OKX Получила Штраф в $2.6 Миллиона в Нидерландах За Нелицензированную Работу
Центральный банк Нидерландов, DNB (De Nederlandsche Bank), наложил значительный штраф в размере 2,6 миллиона долларов США на крупную криптобиржу OKX. Причиной стало осуществление деятельности без необходимой регистрации на территории страны в период до вступления в силу общеевропейских правил регулирования криптоактивов MiCA.
Подробности Нарушения
Регулятор сообщил, что OKX осуществляла свою деятельность в Нидерландах без соответствующего разрешения на протяжении длительного периода — с июня 2021 года по ноябрь 2023 года. В течение этого времени компания активно предлагала свои услуги голландским потребителям, не соблюдая национальные требования к регистрации. Эти требования, устанавливаемые DNB, имеют критическое значение для защиты инвесторов и эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
DNB особо подчеркнул, что любые организации, предоставляющие услуги по обмену фиатных валют на криптовалюты или по хранению цифровых активов, обязаны пройти регистрацию в соответствии с Законом о надзоре за финансовыми учреждениями. Отсутствие такой регистрации означает, что деятельность OKX оставалась вне сферы надзора DNB, что создавало существенные риски для многочисленных клиентов. Размер штрафа, увеличенный на 25% из-за продолжительности нарушения и его серьёзности, является одним из самых высоких за подобные проступки и отражает масштабы несоблюдения. DNB учёл значительное число голландских пользователей, которые обслуживались на платформе OKX, а также полученные биржей конкурентные преимущества за счёт игнорирования регуляторных норм. Это решение демонстрирует не только строгость нидерландского регулятора, но и его стремление обеспечить порядок на рынке ещё до полного введения в действие всеобъемлющего европейского регулирования MiCA (Markets in Crypto-Assets), которое призвано унифицировать правила для криптоактивов по всему Евросоюзу и вступит в силу в 2024 году.