Австралия пресекла криптомошенничество на $123 млн, замаскированное под легальный бизнес
Правоохранительные органы Австралии успешно ликвидировали масштабную схему криптовалютного мошенничества, общий ущерб от которой оценивается в $123 миллиона. Особенностью этой аферы стало использование злоумышленниками подставных или кажущихся законными компаний для отмывания похищенных криптоактивов, что придавало незаконным операциям видимость легальности.
Детали схемы отмывания
Расследование показало, что мошенники создавали или использовали уже существующие предприятия в качестве прикрытия. Через эти "легальные" фасады осуществлялись многочисленные транзакции с криптовалютой, целью которых было смешивание незаконно полученных средств с законными доходами, значительно усложняя их отслеживание. Такой метод позволяет преступникам обходить стандартные механизмы финансового контроля и противодействия отмыванию денег (AML), поскольку операции внешне выглядят как обычная коммерческая деятельность.
Выявленный масштаб мошенничества – $123 млн – подчеркивает растущую изощренность преступных групп, использующих цифровые активы. Криптовалюты, благодаря своей трансграничности и скорости транзакций, часто становятся инструментом для таких схем, позволяя быстро перемещать большие объемы средств по всему миру. Однако, как показывает этот случай, усилия правоохранительных органов по борьбе с киберпреступностью постоянно усиливаются.