США вновь вводят санкции против Garantex и Grinex: Эксперты сомневаются в их эффективности
Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в четверг объявило о повторном введении санкций в отношении криптовалютной биржи Garantex, а также о включении в санкционный список ее предполагаемого преемника – биржи Grinex. Однако, как отмечают аналитики из TRM Labs, эти меры могут оказаться неэффективными, учитывая прошлый опыт Garantex по обходу подобных ограничений.
Детали санкций и анализ адаптации
Решение OFAC направлено на усиление давления на организации, предположительно вовлеченные в отмывание средств, связанных с хакерскими атаками, программами-вымогателями, а также финансированием деятельности на даркнет-рынках. Власти США утверждают, что Garantex использовалась для содействия незаконным финансовым операциям на миллиарды долларов, что делает ее критической точкой в борьбе с киберпреступностью.
Garantex ранее уже находилась под пристальным вниманием регуляторов и, как показывают отчеты, биржа имела проработанные «планы действий на случай непредвиденных обстоятельств» при прошлых попытках ее закрытия или ограничения деятельности. Это включает в себя не только юридические маневры, но и потенциальное изменение инфраструктуры и операционной модели, что позволяет ей быстро адаптироваться к изменяющейся регуляторной среде и избегать полного прекращения работы. Именно эта адаптивность вызывает скептицизм у экспертов, таких как TRM Labs, относительно долгосрочной эффективности последних санкций.
Включение Grinex в санкционный список подчеркивает попытки властей предотвратить создание новых структур для обхода уже существующих ограничений. Аналитики предполагают, что Grinex могла быть создана как прямой наследник или запасной вариант деятельности Garantex, стремясь продолжить обслуживание клиентов, несмотря на санкции. Эта стратегия "удара по гидре" (отрубить одну голову, вырастает другая) является серьезным вызовом для финансовых ведомств, которые вынуждены постоянно отслеживать и реагировать на меняющиеся тактики нелегальных операторов.