AUSTRAC Требует Внешнего Аудита Binance Australia Из-за Нарушений AML/CTF
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предписал местному подразделению криптовалютной биржи Binance провести независимый внешний аудит. Это решение было принято после выявления серьезных недостатков в системах биржи по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), что подчеркивает усиливающееся давление регуляторов на индустрию цифровых активов.
По данным AUSTRAC, агентства финансовой разведки и регулятора финансовых транзакций Австралии, обнаруженные упущения требуют незамедлительного вмешательства. Ведомство обеспокоено тем, что действующие процедуры Binance Australia могут быть недостаточными для эффективного выявления и пресечения незаконной финансовой деятельности. В рамках предписания, Binance Australia обязана назначить независимого внешнего аудитора, который должен будет тщательно изучить и оценить все аспекты ее программы соответствия AML/CTF.
Цель и Объем Аудита
Задача аудитора будет заключаться не только в выявлении текущих нарушений, но и в определении их первопричин, а также в оценке адекватности используемых ресурсов и технологий для борьбы с финансовыми преступлениями. Ожидается, что аудитор представит подробный отчет и конкретные рекомендации по улучшению существующих систем и контролей для обеспечения полного и постоянного соответствия австралийскому законодательству в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Этот шаг со стороны AUSTRAC является частью более широкой тенденции усиления регуляторного надзора за криптовалютными биржами по всему миру. Правительства активно стремятся минимизировать риски, связанные с использованием цифровых активов для отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений, интегрируя криптосектор в традиционные рамки регулирования.
Данное требование к Binance Australia служит четким сигналом для всей индустрии о необходимости строгого соблюдения международных стандартов финансовой безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным штрафам, ограничениям операционной деятельности и потере доверия со стороны пользователей и партнеров.